Udvalg
Revisionsudvalg, Risikoudvalg og Nominerings- og vederlagsudvalg er nedsat af Spar Nord af bestyrelsen.
Revisionsudvalg
Spar Nord Banks bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, hvis væsentligste opgaver er, 1) at underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, 2) overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten, 3) overvåge om bankens interne kontrolsystem, intern revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til regnskabsaflæggelsen, 4) overvåge den lovpligtige revision af årsregnskaber m.v., i det der tages hensyn til resultatet af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden, 5) kontrollere og overvåge revisors uafhængighed og godkende revisors levering af andre ydelser end revision samt 6) være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg.
Revisionsudvalgsmøder | Antal møder (2019) | Møde deltagelse |
Formand Per Nikolaj Bukh Afhængig Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision. |
6 | 6 |
John Sørensen Uafhængig Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision. |
6 | 5 |
Morten Bach Gaardboe Uafhængig Særlige kompetencer indenfor regnskabsvæsen og revision. |
6 | 6 |
Risikoudvalg
Risikoudvalget består af Kaj Christiansen (formand), Kjeld Johannesen og Henrik Sjøgreen (indtrådt 1. juli 2020). Laila Mortensen er fratrådt bestyrelsen 17. juni på generalforsamlingen. Udvalget mødes mindst tre gange årligt for at gennemgå risikorelaterede forhold. Udvalget har til opgave at rådgive bestyrelsen om bankens overordnede risikoprofil og løbende risikostyring, herunder bistå bestyrelsen med at påse, at den fastlagte risikostrategi implementeres korrekt i organisationen. Udvalgets arbejde omfatter endvidere en vurdering af kapitalbehov og kapitalpolitik samt produkter, aflønningsstruktur, risikomodeller mv.
Risikoudvalgsmøder | Antal møder (2019) | Møde deltagelse |
Formand Kaj Christiansen Uafhængig |
4 | 4 |
Kjeld Johannesen Uafhængig |
4 | 4 |
Laila Mortensen Uafhængig |
4 | 4 |
Nominerings- og vederlagsudvalg
Nominerings- og vederlagsudvalget består af Kjeld Johannesen (formand), Per Nikolaj Bukh og Jannie Skovsen (indtrådt 17. juni 2020). Udvalget mødes typisk tre gange årligt for at gennemgå vederlagsforhold samt processen omkring bestyrelsesevaluering, nominering af bestyrelsesmedlemmer mv.
Kommissorium for Nominerings- og vederlagsudvalget kan læses her
Nominerings- og vederlagsudvalgsmøder | Antal møder (2019) | Møde deltagelse |
Kjeld Johannesen Uafhængig |
3 | 3 |
Per Nikolaj Bukh Afhængig |
3 | 3 |
Gitte Holmgaard Sørensen | 3 | 3 |