2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede ansvar og opgaver

2.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen, som led i at understøtte selskabets vedtægtsmæssige formål og langsigtede værdiskabelse, forholder sig til selskabets purpose samt sikrer og fremmer en god kultur og gode værdier i selskabet. Selskabet bør forklare herom i ledelsesberetningen og/eller på selskabets hjemmeside.

Spar Nord følger anbefalingen.

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse med henblik på at drive en sund og konkurrencedygtig bank og dermed sikre langsigtet værdi for bankens interessenter. For at understøtte og fremme en god kultur og gode værdier har banken vedtaget politikker for Investor Relations, sund virksomhedskultur samt en række politikker og retningslinjer for samfundsansvar, som findes på sparnord.dk.

2.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter og løbende følger op på selskabets overordnede strategiske mål for at sikre værdiskabelsen i selskabet.

Spar Nord følger anbefalingen.

Spar Nords bestyrelse holder et årligt strategiseminar, ligesom selskabets strategi og udmøntningen heraf er genstand for løbende drøftelser på bestyrelsesmøderne.

2.1.3. Det anbefales, at bestyrelsen løbende påser, om selskabet har en kapital- og aktiestruktur, som understøtter en strategi og langsigtet værdiskabelse, der både er i selskabets og aktionærernes interesse. Komitéen anbefaler, at selskabet redegør herfor i ledelsesberetningen.

Spar Nord følger anbefalingen.

Bestyrelsen har vedtaget en kapitalpolitik, herunder en kapitalberedskabsplan og påser løbende, bl.a. i forbindelse med kvartalsrapporter, at Spar Nords kapital- og aktiestruktur til stadighed er tilstrækkelig og hensigtsmæssig, og derved understøtter
bankens strategi og langsigtede værdiskabelse.

Bankens kapitalforhold, herunder bankens kapitalprocenter og kapitalstruktur, beskrives løbende i bankens kvartalsrapporter, og her- udover redegøres for bankens udlodningspolitik og beslutning vedr. udlodning i ledelsesberetningen i bankens årsrapport.

Alle oplysninger er tilgængelige på sparnord.dk.

2.1.4. Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder og årligt gennemgår retningslinjer for direktionen, herunder krav til rapporteringen til bestyrelsen.

Spar Nord følger anbefalingen.

Bestyrelsens rolle i gennemgang og godkendelse af retningslinjer for direktionen følger i finansielle virksomheder i vidt omfang af Ledelsesbekendtgørelsen. Herudover er direktionens varetagelse af sit hverv løbende genstand for drøftelse i bestyrelsen.

2.2. Bestyrelsesmedlemmerne

2.2.1. Det anbefales, at bestyrelsen udover en formand har en næstformand, som kan træde til ved formandens forfald og i øvrigt være en tættere sparringspartner for formanden.

Spar Nord følger anbefalingen.

Spar Nords bestyrelse har udover en formand en næstformand, som er formandens stedfortræder og involveres i dennes opgaver i hensigtstmæssigt omfang. I tilfælde af formandens forfald varetages de påhvilende pligter og beføjelser af næstformanden.

2.2.2 Det anbefales, at formanden i samarbejde med de enkelte bestyrelsesmedlemmer sikrer, at medlemmerne løbende opdaterer og supplerer deres viden om relevante forhold, og at medlemmernes særlige viden og kompetencer bliver brugt bedst muligt.

Spar Nord følger anbefalingen.

Spar Nords bestyrelse opdaterer og supplerer løbende medlemmernes viden i form af uddannelsesseminarer om relevante og faglige forhold samt tilskynder det enkelte medlem til at tilegne sig supplerende viden eksternt.

Ved fastlæggelse af deltagelse i diverse udvalg tages der højde for medlemmernes viden og kompetence.

2.2.3. Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvist beder et bestyrelsesmedlem om at varetage særlige opgaver for selskabet, eksempelvis kortvarigt deltage i den daglige ledelse, bør bestyrelsen godkende det for at sikre, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Det anbefales, at selskabet offentliggør beslutningen om et bestyrelsesmedlems deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf.

Spar Nord følger anbefalingen.